ED/ШВЕЦИЯ. Шведский банк Swedbank, которые ранее не предполагал какого-либо внешнего расследования в связи с подозрениями о причастности к отмыванию денег, пересмотрел свою позицию. Об этом сообщает Радио Швеции SR со ссылкой на представителя банка по связям с общественностью Габриеля Франке Родау.

“Сегодня мы получили доступ к списку 50 потенциальных клиентов, на которые ссылается программа “Задание проверить” и в связи с этим глава (банка – ред.) Биргитте Бонессен приняла решение нанять аудиторскую компанию EY для проведения независимого расследования материала”, – сказал радио Родау.

О подозрениях в адрес деятельности Swedbank в странах Балтии сообщила в среду программа журналистского расследования шведского телевидения SVT«Задание проверить». По данным журналистов между попавшими под подозрения счетами в Swedbank и Danske Bank были произведены денежные переводы на сумму минимум в 40 миллиардов кров в период с 2007 по 2015 годы. Под подозрения журналистов попали в этой связи 50 клиентов Swedbank.

Глава Swedbank Биргитте Боннесен, комментируя в среду сообщения СМИ по поводу подозрений о причастности этого банка к отмыванию денег несколько лет назад, сказала, что в Swedbank относятся к этому серьезно.

«Мы не говорим, что «Задание проверить» (программа журналистских расследований телевидения Швеции SVT – ред) лжёт, но нам сложно комментировать данные, потому что нам не сообщили, о каких операциях идет речь. Мы ничего не можем сказать, потому что у нас нет достаточной информации», – сказала Боннесен во время телефонной пресс-конференции с журналистами, прошедшей в среду вечером.

Боннесен подчеркнула также, что в банке пока не видели списка 50 подозреваемых клиентов, которые, согласно журналистскому расследованию, причастны к отмыванию денег. Именно этот список и был передан банку в четверг.

Ожидается, что отчет аудиторской компании будет представлен совету директоров Swedbank до 28 марта.

Радио поясняет также, что с призывом к расследованию обратились и такие крупные владельцы банка, как пенсионныe фонды AMF и Allecta. Управление финансового надзора Швеции также приняло в четверг решение о расследовании данных совместно с Управлением финансового надзора Эстонии и Центральным банком Литвы.