ED/ШВЕЦИЯ. Министр по делам финансового рынка Пер Болунд назвал серьезной информацию, касающуюся подозрений о причастности шведского банка Swedbank к отмыванию денег в течение десяти. Об этом сообщает Радио Швеции SR.

”Это очень серьезно. Это не должно происходить в шведской финансовой системе”, – сказал радио министр.

О подозрениях в адрес деятельности Swedbank в странах Балтии сообщило в среду после проведенного журналистского расследования шведское телевидение SVT. По данным телеканала между попавшими под подозрения счетами в Swedbank и Danske Bank были произведены денежные переводы на сумму минимум в 40 миллиардов кров в период с 2007 по 2015 годы. Под подозрения журналистов попали в этой связи 50 клиентов Swedbank.

Датский Danske Bank обратил на себя внимание СМИ в прошлом году по делу о филиале в Эстонии в связи с серьезными недостатками в системе управления и контроля банка. История с отмыванием денег там началась в 2006 году, когда Danske Bank приобрел финляндский банк Sampo, в составе которого находился прибыльный на тот момент банк в Эстонии. В 2013 году сотрудник этого филиала в Эстонии сообщил о подозрениях на отмывание денег и о возможной причастности к этому российских криминальных группировок.

Журналисты шведского телевидения после проведенного расследования по поводу Swedbank также констатировали, что минимум 150 миллионов крон могли быть переведены через систему этого банка в связи с деятельностью криминальных структур России.

Как сообщают шведские СМИ прокуратура Эстонии намерена проверить связи между Swedbank и Danske bank, о которых сообщили в среду СМИ. Поясняется также, что следователи сделают это в рамках уже идущего следствия по делу о подозрениях в адрес датского банка.