ED/ШВЕЦИЯ. Предварительное следствие, начатое 27 февраля этого года в отношении Swedbank по делу несанкционированного раскрытия информации внутреннего характера, расширено подозрениями в мошенничестве. Об этом в среду вечером сообщило Шведское управление по экономическим преступлениям.

 

Поясняется, что в ходе начатого расследования следователи проанализировали ряд публичных заявлений и другую информацию, предоставленную руководством Swedbank с 23 октября 2018 года по 20 февраля 2019 года.

 

”Информация в целом дает представление о Swedbank, который, по-видимому, предоставил общественности и рынку вводящие в заблуждение данные о том, что знал банк о подозреваемом отмывании денег в Swedbank в странах Балтии”, – сказал руководитель следствия Томас Лангрот, его слова процитированы в сообщении для прессы.

 

По его словам, новые подозрения классифицированы как мошенничество.

 

Сообщение для прессы опубликовали после обыска, проведенного в среду в офисе банка. Руководство Swedbank содействовало работе полиции, говорится в сообщении для прессы.

 

Поясняется, что предварительное следствие не расследует подозрения в отмывании денег в странах Балтии, а только то, как руководство предоставляло информацию о предполагаемом отмывании денег для общественности и рынка.

 

О подозрениях в адрес Swedbank в странах Балтии сообщило 20 февраля после проведенного журналистского расследования шведское телевидение SVT. По данным телеканала между попавшими под подозрения счетами в Swedbank и Danske Bank были произведены денежные переводы на сумму минимум в 40 миллиардов кров в период с 2007 по 2015 годы. Под подозрения журналистов попали в этой связи 50 клиентов Swedbank.

 

Реакция банка

 

Глава Swedbank Биргитте Боннесен, комментируя февральские сообщения СМИ по поводу подозрений о причастности этого банка к отмыванию денег, сказала тогда, что в Swedbank относятся к этому серьезно.

 

«Мы не говорим, что «Задание проверить» (программа журналистских расследований телевидения Швеции SVT – ред) лжёт, но нам сложно комментировать данные, потому что нам не сообщили, о каких операциях идет речь. Мы ничего не можем сказать, потому что у нас нет достаточной информации», – сказала Боннесен во время телефонной пресс-конференции с журналистами.

 

«Конечно, мы относимся к этому серьезно, но я уверена, что наша работа по борьбе с отмыванием денег достаточная», – сказала Боннесен.

 

Позже стало известно, что список с 50 подозреваемыми в СМИ клиентами был наконец передан банку. Swedbank, который ранее не предполагал внешнего расследования в связи с подозрениями о причастности к отмыванию денег, пересмотрел свою позицию и назначил такую проверку.

 

Ранее о подозрениях по отмыванию денег в странах Балтии привели к тому, что страны Балтии и Россию вынужден был покинуть датский банк Danske Bank. Дело об этом расследуется как в Дании, так и в Эстонии, но также и в США, что влечет за собой большой риск гигантских штрафов и санкций, если выяснится, что деятельность банка осуществлялась не в соответствии с санкциями США против России.

Swedbank является крупнейшим банком в трех балтийских странах – Эстонии, Латвии и Литве. В регионе насчитывается около 3,3 миллионов частных клиентов и сотни тысяч корпоративных клиентов.