ED/ФИНЛЯНДИЯ. Сотни миллионов евро прошли, по имеющимся у журналистов подозрениям, через многие счета банка Нордеа для отмывания денег. Об этом в понедельник сообщила финляндская телерадиокомпания Юле и датская газета Берлингске после проведенного журналистского расследования.

 

Поясняется, что журналисты выявили около 300 подозрительных счетов и 260 из них были зарегистрированы в одном из отделений Нордеа в Копенгагене, которое после скандала закрыли в 2014 году. Нордеа уже расследуется полицией в Дании.

 

По имеющимся подозрениям, деньги отмывались в период с 2005 по 2017 годы и большой объем документации связан с уже закрытым ранее банком в Литве Ukio Bankas.

Сообщается также, что в отмывании денег подозреваются лица, связанные с властями в России.

В банке Нордеа, комментируя шведским журналистам данные расследования, сказали, что с выводами редакций пока еще не ознакомились.

 

«Банки, возможно, ранее недооценивали трудности с отмыванием денег. Важно внимательным в рассмотрении такого сложного вопроса. Сейчас мы находимся в другой ситуации, чем несколько лет назад. Более 1500 человек работают сегодня над предотвращением финансовых преступлений », – говорится в заявлении руководства Нордеа и которое процитировано на сайте шведского телевидения.

 

Тема возникает не первый раз

В октябре 2018 года шведское телевидение СВТ сообщило, что несколько сотен счетов банка Nordea подозреваются в причастности к отмыванию денег. Телевидение сослалось на документ, переданный шведским властям американским финансистом инвестфонда Hermitage Capital Management Билом Браудером.

Поясняется, что, согласно документу, деньги поступили на 365 счетов Nordea на общую сумму в 1,5 миллиардов крон (150 миллионов евро). Большинство подозрительных операций были осуществлены через счета Nordea в Дании. Имеются также поступления денег на счета Nordea в Швеции и Норвегии. Оплаты производились главным образом через банки в Эстонии и Литве. Эстонский банк является дочерним офисом датского банка Danske bank и уже известен по делу об отмывании денег, которое расследуется датскими властями.

По данным SVT в переданном шведским властям материале упоминаются три шведских предприятия. Документ о счетах Nоrdea отправили в ведомство прокуратуры Швеции, в орган по борьбе с экономическими преступлениями, главе полицейского управления Швеции, министрам финансов и юстиции.

В банке Nоrdea, комментируя тогда данные, сообщили шведскому телевидению, что знают о документе и что ведут тесное сотрудничество с соответствующими органами власти во всех странах, где работает банк, включая финансовую полицию в североевропейских странах.