ED/ШВЕЦИЯ. Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен считает неприемлемым нарушения правил в банковской сфере и намерен ужесточить работу по предотвращению отмывания денег в этой сфере. Об этом он заявил в интервью шведскому информационному агентству ТТ, комментируя данные СМИ о подозрениях по поводу причастности шведского банка Swedbank к отмыванию денег.

О подозрениях в адрес Swedbank в странах Балтии сообщило в среду 20 февраля после проведенного журналистского расследования шведское телевидение SVT. По данным телеканала между попавшими под подозрения счетами в шведском Swedbank и датском Danske Bank были произведены денежные переводы на сумму минимум в 40 миллиардов кров в период с 2007 по 2015 годы. Под подозрения журналистов попали в этой связи 50 клиентов Swedbank.

”Если подтвердится, что в Swedbank будут обнаружены недостатки, то это, конечно, совершенно неприемлемо”, – сказал ТТ Лёвен.

”Наше правительство в течение последнего мандатного периода ввело более жесткие правила – закон против отмывания денег. Сделали для того, чтобы было сложнее действовать подобным образом и легче выявлять отмывание денег. Мы предоставили Финансовой инспекции больше ресурсов, просто для той же цели”, – сказал ТТ шведский премьер.

Реакция банка

Глава Swedbank Биргитте Боннесен, комментируя в среду сообщения СМИ по поводу подозрений о причастности этого банка к отмыванию денег, сказала, что в Swedbank относятся к этому серьезно.

«Мы не говорим, что «Задание проверить» (программа журналистских расследований телевидения Швеции SVT – ред) лжёт, но нам сложно комментировать данные, потому что нам не сообщили, о каких операциях идет речь. Мы ничего не можем сказать, потому что у нас нет достаточной информации», – сказала Боннесен во время телефонной пресс-конференции с журналистами, прошедшей в среду вечером.

«Конечно, мы относимся к этому серьезно, но я уверена, что наша работа по борьбе с отмыванием денег достаточная», – сказала Боннесен.

В четверг стало известно, что список с 50 подозреваемыми в СМИ клиентами был передан банку. Swedbank, который ранее не предполагал внешнего расследования в связи с подозрениями, пересмотрел все же свою позицию и назначил такую проверку. Этим поручено заняться аудиторской компании EY. Ожидается, что отчет будет представлен совету директоров Swedbank до 28 марта.

Призывы к расследованию

С призывом к расследованию обратились также и такие крупные владельцы банка, как шведские пенсионныe фонды AMF и Allecta. Управление финансового надзора Швеции также приняло в четверг решение о расследовании данных совместно с Управлением финансового надзора Эстонии и Центральным банком Литвы.

Ранее подозрениях об отмывании денег в странах Балтии привели к тому, что эти страны и Россию вынужден был покинуть датский банк Danske Bank. Дело об этом расследуется как в Дании, так и в Эстонии, но также и в США. Это влечет за собой большой риск гигантских штрафов и санкций, если выяснится, что деятельность банка осуществлялась не в соответствии с санкциями США против России.

Swedbank является крупнейшим банком в трех балтийских странах – Эстонии, Латвии и Литве. В регионе насчитывается около 3,3 миллионов частных клиентов и сотни тысяч корпоративных клиентов.