ЕВРОДАЙДЖЕСТ/ДАНИЯ. Генеральный директор Danske Bank Томас Борген объявил с среду об уходе со своего поста в связи с презентацией выводов независимого расследования об отмывании денег в Эстонии. Об этом говорится в сообщении для прессы Danske Bank. 

«Очевидно, что Danske Bank не проявил ответственности в вопросе возможного отмывания денег в Эстонии. Я глубоко сожалею об этом. Несмотря на то, что исследование, проведенное внешней юридической фирмой, сделало вывод, что я выполнил свои юридические обязательства, я считаю, лучшим всего для всех сторон, если я уйду в отставку», – сказал Борген и слова которого процитированы в сообщении для прессы.

Как поясняют датские СМИ история с отмыванием денег началась в 2006 году, когда Датский банк Danske Bank приобрел финляндский банк Sampo, в составе которого находился прибыльный на тот момент банк в Эстонии. В 2013 году сотрудник этого филиала в Эстонии сообщил о подозрениях на отмывание денег и о возможной причастности к этому российских криминальных группировок. В 2014 году тот же сотрудник передал руководству несколько примеров этих нарушений. Проверка информации привела к тому, что в 2015 году подозреваемые счета в банке были закрыты.

Расследование информации об отмывании денег продолжили датские СМИ совместно с международной сетью журналистов-расследователей OCCRP. В апреле 2018 года покинул свой пост один из руководителей банка Ларс Мёрх, отвечавший за работу банка в Балтии. Затем сообщил об уходе со своего поста и председатель датской финансовой инспекции , который некогда входил в состав руководства датского Danske Bank. Уход с поста он пояснил желанием не оставить каких-либо сомнений по поводу беспристрастности инспекции. В мае 2018 года датская финансовая инспекция опубликовала доклад, в котором критиковала  руководство Danske Bank за пассивность в решении очевидных проблем с финансовой дисциплиной и предложила выплату штрафа. В июле предварительное следствие по делу об отмывании денег Danske Bank начала прокуратура Дании.