ЕВРОДАЙДЖЕСТ/ШВЕЦИЯ. Несколько сотен счетов банка Nordea подозреваются в причастности к отмыванию денег согласно документу, переданному шведским властям американским финансистом инвестфонда Hermitage Capital Management Билом Браудером. Об этом сообщает шведское телевидение SVT, которое ознакомилось с документом.

Поясняется, что, согласно документу, деньги поступили на 365 счетов Nordea на общую сумму в 1,5 миллиардов крон (150 миллионов евро). Большинство подозрительных операций были осуществлены через счета Nordea в Дании. Имеются также поступления денег на счета Nordea в Швеции и Норвегии. Оплаты производились главным образом через банки в Эстонии и Литве. Эстонский банк является дочерним офисом датского банка Danske bank и известен по делу об отмывании денег, которое расследуется датскими властями.

По данным  SVT в переданном шведским властям документе упоминаются три шведских предприятия. Одно из них занимается продажей ювелирных изделий, но получило деньги за одежду. Другое торгует бассейнами и получило оплату за электронное оборудование. Третье производит меховые шапки и приняло оплату за компьютерную технику. Все эти компании получили деньги в Швеции на счета Nordea через эстонский филиал Danske bank на общую сумму в 1,5 миллионов крон (150 тысяч евро).

Поясняется, что документ о счетах Nоrdea отправили в конце прошлой недели в ведомство прокуратуры Швеции, в орган по борьбе с экономическими преступлениями, главе полицейского управления Швеции, министрам финансов и юстиции.

В банке Nоrdea, комментируя данные, сообщили шведскому телевидению, что знают о документе и что ведут тесное сотрудничество с соответствующими органами власти во всех странах, где работает банк, включая финансовую полицию в североевропейских странах.

«Противостояние финансовым преступлениям является частью нашей ежедневной деятельности и постоянного анализа деятельности клиентов. Во всех тех случаях, когда возникают подозрения в отношении транзакций, мы сообщаем об этом властям и они изучают это», – процитировало шведское телевидение слова представителя пресс-службы Nordea Йенни Викман, которая прокомментировала переданный властям Швеции документ.