ЕВРОДАЙДЖЕСТ/ФИНЛЯНДИЯ. Трое задержаны, ещё семь человек допрошены на юго-западе Финляндии в связи с масштабным расследованием финансовых преступлений в стране, сообщает в воскресенье Центральная криминальная полиция.
Ранее сообщалось о двух задержанных.
«Следственные мероприятия прошли как и было запланировано. Сегодня основное внимание уделяется расследованию об использовании нелегальной рабочей силы в строительстве», – говорит следователь по уголовным делам Центральной криминальной полиции Маркку Ранта-ахо.
Расследование, задержания и допросы связаны с подозрением налогового мошенничества, где финская компания подозревается в том, что она выплачивала деньги на несколько миллионов евро и использовала нелегальную рабочую силу для строительства принадлежащей им собственности, уточняют органы правопорядка. Среди прочего, полиция расследует активное отмывание денег и уклонения от уплаты налогов. Обыски в рамках данного дела будут продолжены в воскресенье.
Как сообщалось ранее газетой Helsingin Sanomat, речь идет в том числе о компании Airiston Helmi Oy среди учредителей которой несколько граждан России, а деятельность предприятия, согласно реестру финских компаний, связана с управлением недвижимостью.
Полиция не раскрывает о каких компаниях идет речь и граждане каких стран подозреваются в преступлении.
Как уточнили в российской дипмиссии, комментариев на текущий момент по данному вопросу пока нет.

Tags: Airiston Helmi Oy, Турку, Финляндия