ED/ШВЕЦИЯ. Следователи отдела по борьбе с экономическими преступлениями Дании Søik посетили в среду датскую штаб-квартиру банка Nordea в Копенгагене по подозрению в нарушении закона об отмывании денег. Об этом сообщается на сайте датской телерадиокомпании DR.

Поясняется, что подозрения касаются одного из отделений банка, закрытого в 2014 году и среди клиентов которого были состоятельные зарубежные вкладчики. Не исключается, что некоторые из них использовали банк для отмывания денег.

«Мы полностью сотрудничаем с Søik и обеспечиваем доступ ко всей необходимой информации», – процитировало DR слова руководителя банка в Дании Франка Ванга-Йенсена.

Поясняется также, что об обыске в банке сообщила датская ежедневная деловая газета Børsen. Последний раз по одному и тому же делу обыск в Nordea полиция производила в 2017 году.

Как пояснили Радио Дании в Nordea банк многое сделал за последние несколько лет в работе по контролю своей деятельности.

«С 2015 года Nordea инвестировала более 730 миллионов евро в работу с рисками, по соблюдению нормативных требований и по повышению надежности, у нас занято более 1500 сотрудников, работающих исключительно для борьбы с отмыванием денег и финансовыми преступлениями», – сообщили в Nordea датскому радио.