ЕВРОДАЙДЖЕСТ/ДАНИЯ. Независимое расследование, проведенное по инициативе датского банка Danske Bank по делу о филиале в Эстонии, признало ряд серьезных недостатков в системе управления и контроля банка, что и могло привести к совершению подозрительных операций. Об этом говорится в сообщении для прессы Danske Bank в связи с презентацией результатов проверки.

В 2006 году датский банк Danske Bank приобрел финляндский банк Sampo, в составе которого находился прибыльный на тот момент банк в Эстонии. В 2013 году сотрудник этого филиала в Эстонии сообщил о подозрениях на отмывание денег и о возможной причастности к этому российских криминальных группировок. В 2014 году тот же сотрудник передал руководству несколько примеров этих нарушений. Проверка информации привела к тому, что в 2015 году подозреваемые счета в банке были закрыты.

Расследование информации об отмывании денег продолжили датские СМИ совместно с международной сетью журналистов-расследователей OCCRP. В апреле 2018 года покинул свой пост один из руководителей банка Ларс Мёрх, отвечавший за работу банка в Балтии. Затем сообщил об уходе со своего поста и председатель датской финансовой инспекции , который некогда входил в состав руководства датского Danske Bank. Уход с поста он пояснил желанием не оставить каких-либо сомнений по поводу беспристрастности инспекции. В мае 2018 года датская финансовая инспекция опубликовала доклад, в котором критиковала руководство Danske Bank за пассивность в решении очевидных проблем с финансовой дисциплиной и предложила выплату штрафа. В июле предварительное следствие по делу об отмывании денег Danske Bank начала прокуратура Дании.

В опубликованых в среду выводах проверки поясняется, что она касалась периода с 2007 по 2015 годы и что ранее банк уже констатировал, что не был достаточно эффективным в предотвращении использования филиала в Эстонии для отмывания денег в упомянутый период. Среди ошибок банка называется сохранении большого числа клиентов-нерезидентов. Недостаточное внимание уделялось руководством и риску отмывания денег в филиале. В докладе не исключается также, что подозрительным клиентам помогали или могли каким-либо образом содействовать сами сотрудники банковского филиала.

В связи с проверками и ранее сделанными выводами закрыты с 2015 года многие счета клиентов-нерезидентов и усилены механизмы банковского контроля, говорится в сообщении для прессы.

«Банк явно не смог проявить ответственность в этом вопросе. Это является разочаровывающим и неприемлемым и мы приносим извинения всем нашим акционерам – и не в последнюю очередь нашим клиентам, инвесторам, сотрудникам и обществу в целом. Мы признаем, что перед нами стоит задача восстановить их доверие», – сказал председатель совета директоров банка Уле Андерсен и слова которого процитированы в сообщении для прессы.