ЕВРОДАЙДЖЕСТ/ШВЕЦИЯ. Шведские банки, названные в расследовании международной группы журналистов-расследователей OCCRP о причастности многих европейских банков к отмыванию денег из России в период с 2010 по 2014 годы, намерены ознакомиться с материалами и проанализировать их. Об этом сообщают шведские СМИ.

Шведское радио SR, в частности, поясняет, что «несколько крупных шведских банков названы в причастности к крупному отмыванию денег, раскрытому журналистами. В общей сложности как минимум 180 миллиардов крон (20 миллиардов долларов) были переведены из России в период с 2010 по 2014 годы. Большое число банков по всей Европе были вовлечены в это, и среди них шведские Nordea, SEB и Swedbank», – сообщает SR.

По данным журналистского расследования, продолжает радио, Swedbank, к примеру, был причастен в общей сложности к 30 денежным переводам на общую сумму в 3,5 миллиона долларов, которые поступили на счета в различные налоговые убежища.

«Мы очень серьезно относимся к этим данным. Следует помнить, что мы в Swedbank постоянно работаем над тем, чтобы предотвратить как раз отмывание денег», – сказал радио представитель Swedbank по связям с общественностью Габриэль Франке Родау, комментируя опубликованные данные.

По его словам, банк займется анализом названных в опубликованном расследовании денежных операций для выяснения обстоятельств их осуществления.

Другой шведский банк – Nordea, комментируя данные, сообщил, что за последние годы он выделил большие ресурсы для предотвращения как раз отмывания денег.

«Мы значительно улучшили наш порядок работы за последние годы. Мы вложили много средств для улучшения контроля. У нас ведется плотный диалог с надзорными органами», – сказал шведскому информационному агентству ТТ глава пресс-службы Nordea Петтер Бруннберг.

Еще один крупный шведский банк Handelsbanken, также названный в расследовании журналистов, сообщил ТТ, что отреагировал на незаконные операции своевременно.

«Мы очень серьезно относимся к этому вопросу. Трансакции, о которых идет речь, – четырехлетней давности и известны нам. Уже приняты необходимые меры и в, частности, прерваны связи с (латвийским) Trasta Komercbanka в 2013 году. Что касается (молдавского) Moldindconbank, то у Handelsbanken никогда не было какого-либо прямого контакта с этим банком», – сообщил ТТ глава пресс-службы Handelsbanken Юхан Валльквист.

Как замечает ТТ, «глобальная прачечная» или масштабное отмывание российских денег, было раскрыто еще в 2014 году. На этой неделе журналистская организация OCCRP, совместно с другими редакциями в 32 странах, среди которых и «Новая газета», сообщили дальнейшие подробности. В причастности к отмыванию денег подозреваются многие европейские банки, среди которых названы и североевропейские – несколько шведских, датский Danske bank, также норвежский DNB. По данным британской газеты The Guardian из России через международную банковскую систему могли исчезнуть как минимум 20 миллиардов долларов, полученные, как подозревается, в результате незаконной деятельности.

ФИНАНСОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ШВЕЦИИ НЕ УДИВЛЕНА ДАННЫМ

В Финансовой инспекции (FI) Швеции, сказали, что опубликованные материалы являются подтверждением того, на что что инспекция указывала банкам ранее.

«Мы не можем комментировать отдельные трансакции. Но вопрос, как кажется, касается недостатков, которые уже были выявлены в «Панамских делах», – сказал ТТ заместитель генерального директора FI Мартин Нореус.

В 2015 году  Handelsbanken и Nordea после проверок шведских властей были вынуждены заплатить штрафы за ненадлежащее обращение с денежными средствами, которые подозревались в причастности к отмыванию денег в период с 2012 по 2014 годы.

ПОЛИЦИЯ ШВЕЦИИ ОТМЕЧАЕТ РОСТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ

Радио Швеции, рассказывая о расследовании международной группы журналистов, обратило внимание на проблему в целом и выяснило, что преступления, связанные с отмыванием денег не являются чем-то необычным для Швеции и что за последнее время этот тип преступлений несколько вырос.

«Что касается крупных сценариев с отмыванием денег, где может фигурировать банк, то это всегда конфликт с интересом прибыли. Речь идет о клиенте для банка. И в таких ситуациях существует своего рода конфликт интересов», – сказала радио шеф отдела полиции по финансовым преступлениям Анжелика Валльмарк, рассуждая в целом о проблеме.